Nuovo intervento della Guardia di Finanza contro frodi fiscali e lavoro irregolare nel settore della logistica e della movimentazione merci. A Concorezzo, in provincia di Monza e Brianza, cinque amministratori pro tempore e quattro società operative nel comparto sono stati raggiunti da un provvedimento di sequestro preventivo per circa 3 milioni di euro.

Il decreto, disposto dal Tribunale di Monza su richiesta della Procura, ha riguardato disponibilità finanziarie, nove immobili e un’autovettura riconducibili al medesimo gruppo imprenditoriale.

Frode fiscale e somministrazione illecita di manodopera

L’indagine della Guardia di Finanza di Monza è partita da un controllo fiscale su una società di capitali risultata evasore totale.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il gruppo avrebbe utilizzato una rete di società “cartiere” intestate a prestanome, spesso individuati tra parenti o dipendenti, prive di una reale struttura organizzativa.

Le società schermo sarebbero state create con l’obiettivo di fornire manodopera alle aziende operative del gruppo attraverso falsi contratti, accumulando nel tempo debiti fiscali e contributivi mai versati all’Erario.

Fatture false per 9 milioni nel settore logistica

Le Fiamme Gialle hanno ricostruito un sistema che avrebbe consentito l’emissione di fatture per operazioni inesistenti per un valore complessivo di circa 9 milioni di euro.

L’inchiesta ha inoltre portato alla contestazione di un mancato versamento di imposte e contributi previdenziali per circa 6,5 milioni di euro.

Nel corso delle verifiche, i finanzieri hanno individuato 175 lavoratori irregolari impiegati nelle attività di logistica e movimentazione merci.

Crediti fiscali inesistenti e bonus Transizione 4.0

Dagli accertamenti sarebbe inoltre emerso l’utilizzo di crediti fiscali inesistenti per oltre 108mila euro, ottenuti simulando la partecipazione dei dipendenti a corsi di formazione collegati alla misura “Transizione 4.0” prevista dal PNRR.

L’operazione conferma l’attenzione crescente delle autorità nei confronti del settore logistico, comparto strategico per il trasporto merci ma frequentemente interessato da controlli su appalti irregolari, lavoro nero, evasione fiscale e somministrazione illecita di manodopera.

Fonte: ANSA