17 Feb 2025

Aprilia, sequestro da 13 milioni di euro per una società di autotrasporto

 

I reati ipotizzati sono quelli di omesso versamento di ritenute dovute o certificate e indebita compensazione.

 

Altro maxi sequestro della guardia di finanza arrivato a termine di una complessa indagine per gravi ipotesi di reati tributari, svolta su delega della Procura di Latina, che ha fatto finire sotto chiave beni e denaro per oltre 13 milioni di euro

Le attività investigative dei militari hanno riguardato una società di Aprilia attiva nel settore dell’autotrasporto che, secondo quanto ricostruito, dal 2020 al 2023 avrebbe omesso il versamento di ritenute operate nei confronti di circa 1000 dipendenti, dislocati su tutto il territorio nazionale, per una somma di oltre 3 milioni di euro, e avrebbe attestato falsa attività di formazione e aggiornamento del personale attraverso corsi di fatto mai realizzati, utilizzando in compensazione di pregressi debiti fiscali crediti d’imposta fittizi per oltre 10 milioni di euro.

 

In particolare, gli accertamenti eseguiti hanno consentito di acquisire elementi di prova in ordine alla fittizietà di tali crediti, in quanto maturati in relazione ad attività di formazione mai svolte dai dipendenti e, comunque, non attinenti alle attività e ai settori indicati, per i quali la normativa consente il ricorso a tale agevolazione; al fine di documentare l’effettiva realizzazione dell’attività di formazione, la società si è avvalsa di documentazione risultata non veritiera, tra cui un parere tecnico rilasciato dal Mise e disconosciuto dal Ministero stesso.

 

Il gip presso il Tribunale di Latina, su richiesta della locale Procura, ha quindi disposto nei confronti del rappresentante legale della società il sequestro preventivo, diretto e nella forma per “equivalente” finalizzato alla confisca, di denaro e beni per l’importo complessivo di oltre 13,4 milioni di euro, quale profitto dei reati ipotizzati, ovvero omesso versamento di ritenute dovute o certificate e indebita compensazione. Leggi tutta la notizia

 

Fonte: LATINATODAY