29 Gen 2025

Pavia e Alessandria: maxi frode nella logistica, 4 arresti e 14 indagati

 

Il giro di fatturazioni per operazioni inesistenti secondo la Guardia di Finanza supera i 70 milioni.

 

I reati contestati agli indagati, che risiedono tra Alessandria e Pavia, sono a vario titolo associazione per delinquere, emissione, da parte di quattro societa’ cooperative di fatture a fronte di operazioni inesistenti, bancarotta fraudolenta, causazione del dissesto ai danni di quattro cooperative (Ecolog societa’ cooperativa, Grandi Flotte soc. coop, Glog soc. coop, Drive soc. Coop operanti tutte nel settore della movimentazione di autoveicoli) mediante sistematica omissione dei versamenti delle somme dovute a titolo di imposte.

Il giro di fatturazioni per operazioni inesistenti secondo la Guardia di Finanza supera i 70 milioni di euro e coinvolge 6 societa’ di cui una di capitali, con sede in provincia di Alessandria, che si occupa di servizi di logistica e 5 cooperative, di cui 4 dichiarate fallite dal Tribunale di Genova ed una, ancora attiva, in provincia di Alessandria. Nello specifico, le indagini hanno consentito di accertare l’esistenza di una associazione per delinquere formata da 14 persone finalizzata alla perpetrazione di reati tributari e di bancarotta fraudolenta.

 

Nell’ambito delle cooperative succedutesi nel tempo, amministrate da soggetti interposti, ma di fatto gestite dai principali indagati, si generavano ingenti debiti fiscali e previdenziali. Conseguentemente le stesse venivano poste in liquidazione, trasferendo la propria sede dalla provincia di Alessandria a Genova, e successivamente dichiarate in stato d’insolvenza da parte del Tribunale di Genova. I 250 dipendenti delle cooperative passavano cartolarmente da una all’altra, ma di fatto continuavano ad essere gestiti ed amministrati direttamente dalla societa’ di capitali che, solo nel 2024, li ha regolarmente assunti.

 

Fonte: TICINO NOTIZIE