Operazione ”Sipontinus”: maxi frode da 4 milioni nel settore dei trasporti

Poste sotto sequestro 5 società, saldi di conti corrente e 8 unità immobiliari.

Una maxi frode fiscale per 4 milioni di euro è stata scoperta dalla Guardia di Finanza nel settore dei trasporti.

Cinque, nel complesso gli imprenditori denunciati dalle fiamme gialle, nell’ambito dell’operazione ‘Sipontus’: i finanzieri, infatti, hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal Tribunale di Rimini cautelando valori mobiliari e immobiliari per circa 3 milioni di euro.

Il sequestro ha riguardato 5 società, saldi di conti corrente e 8 unità immobiliari localizzati a Manfredonia, Rimini, Morciano di Romagna e Saludecio di proprietà di 3 soggetti ritenuti responsabili di frode fiscale avvenuta mediante l’utilizzo di fatture false per oltre 4 milioni di euro operata nel settore dei trasporti su strada.

Le società coinvolte, operanti tra Manfredonia e Trento, coprivano un vasto territorio della penisola italiana e avevano la propria base logistica con annesso ‘Quartier Generale’ in provincia di Rimini.

Le indagini, avviate sulla base di notizie di intelligence e approfondimenti massivi alle banche dati, hanno visto impiegate diverse unità operative in complesse verifiche fiscali, le quali poi hanno avuto riflessi penali e consentito di segnalare 5 persone alla Procura della Repubblica di Rimini per i reati di frode fiscale, distruzione delle scritture contabili e dichiarazione infedele.

Le attività amministrative e le ricostruzioni patrimoniali fatte hanno permesso di scoprire plurimi indizi di un articolato sistema fraudolento finalizzato all’evasione fiscale, strutturato attraverso l’utilizzo di shell companies, prestanomi nullatenenti e recapiti aziendali completamente fittizi. Le ulteriori indagini di polizia giudiziaria hanno contribuito in modo determinante a creare un quadro probatorio strutturato e individuare complessivamente le ramificazioni della frode. Leggi tutta la notizia