La Gdf di Milano ha dato esecuzione, mercoledì 29 gennaio, a un decreto di sequestro preventivo d’urgenza emesso dalla Procura della Repubblica nei confronti di Fedex Express Italy Srl, società nel settore dei trasporti e della spedizione espressa di prodotti, per un valore di oltre 46 milioni di euro. Oltre a Fedex, risultano indagati Stefania Pezzetti e Jan Bernd Haaksman.
Le indagini, eseguite dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Milano con la collaborazione del Settore Contrasto Illeciti dell’Agenzia delle Entrate, hanno come oggetto il fenomeno della somministrazione illecita di manodopera. Le ipotesi investigative riguardano, spiega la nota della Procura, «una complessa frode fiscale derivante dall’utilizzo, da parte della beneficiaria finale, del meccanismo illecito di fatture per operazioni giuridicamente inesistenti a fronte della stipula di fittizi contratti d’appalto per la somministrazione di manodopera, in violazione della normativa di settore, che ha portato all’emissione e al conseguente utilizzo dei falsi documenti».
Mancato versamento di Iva e oneri previdenziali
In particolare, ricostruendo quella che viene definita la «filiera della manodopera», è stato rilevato che i rapporti di lavoro con la società committente sono stati «schermati da società filtro» che a loro volta si sono avvalse di diverse società cooperative (società dette «serbatoio»), che «hanno sistematicamente omesso il versamento dell’Iva, nonché degli oneri di natura previdenziale e assistenziale».
Nei confronti delle persone fisiche e giuridiche coinvolte è in corso, inoltre, la notifica delle informazioni di garanzia, anche in tema di «responsabilità amministrativa degli enti in relazione agli illeciti penali commessi dai dirigenti della società, a favore di quest’ultima», sottolinea la Procura. Leggi tutta al notizia
Fonte: MILANO FINANZA
